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Un ex ejecutivo de los Jacksonville Jaguars ha sido acusado de malversar 22,2 millones de dólares del programa de Tarjeta de Crédito Virtual (VCC) del equipo.
Amit Patel enfrenta dos cargos por delitos graves: fraude electrónico y lavado de dinero. Si es declarado culpable y sentenciado a la pena máxima, podría enfrentar hasta 30 años de prisión. El caso fue presentado por el fiscal federal Roger Handberg y su oficina en Jacksonville.
Las acusaciones fueron reportadas por primera vez por The Athletic.
Los fiscales presentaron el martes una acusación de siete páginas contra Patel, quien se desempeñó como gerente de planificación y análisis financiero de los Jaguars, en un tribunal federal de Florida. Patel trabajó para los Jaguars desde 2018 hasta febrero de este año cuando fue despedido.
Según los fiscales, Patel era responsable de una variedad de tareas financieras, incluida la supervisión del presupuesto del departamento y la gestión del programa VCC. Dicho programa está diseñado para facilitar los pagos a proveedores, órdenes de compra y otros gastos comerciales habituales. VCC utiliza un número de tarjeta de un solo uso y un código CVV en lugar de una tarjeta plástica física para mejorar la eficiencia y la seguridad de las transacciones.
Patel era el «administrador único» del programa VCC, un estatus que significaba que otros empleados de Jaguars necesitaban su aprobación. Además, a Patel se le «confió la capacidad de crear cuentas de usuario» y fue responsable de clasificar las transacciones de VCC en el libro mayor.
Patel está acusado de abusar de su autoridad exclusiva sobre el programa VCC en transacciones fraudulentas de VCC por valor de 22,2 millones de dólares.
El presunto fraude de Patel tuvo lugar durante un amplio período desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2023.
Durante esos cuatro años, Patel supuestamente creó facturas falsas que envió por correo electrónico al departamento de contabilidad de los Jaguars. La «cuenta» parece ser creíble, ya que Patel confirmó el monto total en dólares de los gastos de VCC pagados por los Jaguars para el saldo.
El fiscal Patel utilizó una estrategia de multiplicidad y repitió los cargos sobre comidas, vuelos, hoteles y otras entradas repetidas donde no se encontró duplicación. Se dice que Patel infló el valor en dólares de las transacciones legítimas e inventó otras que parecían «plausibles» pero que «nunca sucedieron».
Patel utilizó sus ganancias mal habidas para comprar un condominio en Ponte Vedra Beach (Florida), un Tesla, una camioneta Nissan, criptomonedas, NFT, recuerdos deportivos y relojes de lujo, incluido un Patek Philippe Nautilus de 95.484,15 dólares. También alquiló aviones privados para él y sus amigos, se unió a un club de campo, recibió tratamientos de spa y realizó apuestas en compañías de juegos en línea.
Patel, que se presume inocente, tendrá la oportunidad de impugnar los cargos.
Las acusaciones plantean serias dudas sobre las operaciones de los Jaguars, que de alguna manera permitieron que ocurriera el extenso y prolongado fraude de Patel antes de que perdiera su trabajo. Según el resumen de la fiscalía, Patel controló los asientos financieros, situación que hizo que el fraude fuera más eficiente y menos detectable.
Sin embargo, no está claro por qué las auditorías internas y externas de los Jaguars (que supuestamente ocurrieron) no generaron señales de alerta porque los Jaguars estaban gastando mucho dinero en gastos fraudulentos.
El fraude en curso de 2019 a 2023 también plantea preguntas sobre por qué no se detectó antes.
Muchas empresas compran cobertura contra robo de empleados, deshonestidad de los empleados o delitos comerciales para asegurarse contra el riesgo de pérdida financiera para un empleado o empleados. Esas políticas generalmente reflejan si la empresa cuenta con políticas implementadas para evitar pérdidas, con los procedimientos de auditoría y facturación en la parte superior de la lista. Si los Jaguars compran una póliza, el equipo podría estar sujeto a una reinstalación parcial de $22.2 millones, asumiendo que el equipo cumpla con sus obligaciones de la póliza.
La demanda de Patel puede requerir testimonio y el intercambio de pruebas, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto, por parte de funcionarios y empleados de Jaguar. Esos materiales pueden arrojar luz sobre las operaciones del Grupo, particularmente en lo que respecta a los controles financieros, y pueden estar sujetos a divulgación legal.
